Бесплатная консультация юриста

+7 (800) 301-07-30

Реклама jurik.ru

Мошенничество со стороны юридических лиц (компаний, организаций, фирм), распространенное явление в современном бизнесе и повседневной жизни․ Зачастую под видом заключения выгодных договоров, поставок товаров или оказания услуг недобросовестные компании завладевают чужими денежными средствами, не намереваясь исполнять свои обязательства․

Важно понимать, что в соответствии со статьей 159 УК РФ, мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием․ Если в отношении вас или вашей компании совершены подобные действия со стороны юридического лица, необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы․

Куда обращаться: полиция или прокуратура?

При столкновении с мошенниками нельзя медлить․ Потерпевший имеет право подать заявление как в полицию, так и в прокуратуру․

Полиция (ОМВД) — основной орган, который проводит дознание и следствие по таким делам․ Заявление можно подать лично, в письменном виде, или даже сообщить о преступлении устно (оно будет занесено в протокол)․
Прокуратура — надзорный орган․ Вы можете подать заявление напрямую в прокуратуру, особенно если мошенничество имеет сложный состав, замешаны должностные лица или если полиция бездействует․ Прокуратура обязана проверить факты и, при наличии признаков преступления, направить материалы в следственные органы․

Как правильно составить заявление

Закон не устанавливает строгой формы заявления, однако документ должен содержать все ключевые сведения, чтобы он не был возвращен на доработку․ В заявлении необходимо четко и без эмоций изложить факты, указать конкретную цель обращения (привлечение к уголовной ответственности, возврат имущества)․

Структура заявления

Шапка (вводная часть):
- Наименование органа, в который подается заявление (например: Прокурору г․ Москвы)․
- ФИО и должность прокурора (если известно)․
- ФИО заявителя, его адрес регистрации и фактического проживания, контактный телефон․
- Данные юридического лица-мошенника (название ООО/АО, ИНН, ОГРН, юридический и фактический адрес)․
Описательная часть:
- Краткое и понятное описание ситуации: когда, где и при каких обстоятельствах произошло событие․
- Какие действия совершили представители юридического лица (обман, предоставление ложных сведений, поддельные документы)․
- Размер причиненного ущерба (точная сумма в рублях)․
Мотивировочная часть:
- Указание на то, что действия компании умышленны․ Например, отсутствие товара на складе и неисполнение договора дают основания полагать, что договор заключался заведомо не собираясь его исполнять․
- Ссылка на статью 159 УК РФ (мошенничество)․
Просительная часть:
- Просьба провести проверку по фактам, изложенным в заявлении․
- Просьба привлечь к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ граждан (директора, учредителей), выступающих от лица компании․
- Просьба уведомить заявителя о результатах рассмотрения заявления в установленный законом срок․
Приложения:
- Перечень документов, подтверждающих факт мошенничества (договоры, чеки, квитанции, выписки со счетов, переписка по электронной почте, скриншоты сайта компании);
Дата и подпись заявителя․

Образец заявления в прокуратуру о мошенничестве юридического лица

Ниже представлен типовой образец, который вы можете отредактировать с учетом вашей конкретной ситуации․

Прокурору г․ Москвы
Государственному советнику юстиции 2 класса
Иванову И․И․
От: Петрова Петра Петровича
Адрес регистрации: г․ Москва, ул․ Х, д․ 5, кв․ 12
Телефон: +7 (999) -23-45-67

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества

Прошу Вас привлечь к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ (мошенничество) граждан А․, зарегистрированную по адресу г․ Москва, ул․ Х, д․ 5, кв․ 12 (генерального директора ООО «ЮК Ю․»), а также граждан Т․, зарегистрированного по адресу г․ Москва, ул․ Л․, д․ 9, к․ 1, кв․ 52 (проживает по адресу г․ Химки, ул․ Германа Титова), которые, выступая от лица ООО «ЮК Ю․» (ИНН 1234567890, ОГРН 1234567890123, фактический адрес: г․ Москва, ул․ Бизнеса, д․ 10), совершили в отношении меня мошеннические действия․

В период с 01 марта 2026 года по 15 марта 2026 года указанные лица, действуя от имени ООО «ЮК Ю․», заключили со мной договор поставки оборудования № 12/1․ Согласно условиям договора, я оплатил полную стоимость товара в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей․ Оплата была произведена на расчетный счет компании, что подтверждается платежным поручением № 45 от г․

Однако, в установленный договором срок (до 01 апреля 2026 года) товар мне поставлен не был․ Отсутствие товара и неисполнение договора, а также прочие факты (компания не отвечает на телефонные звонки, юридический адрес является массовым, помещение по фактическому адресу закрыто) дают основания полагать, что договор, который заключила ООО «ЮК Ю․», заведомо не собирались исполнять․

Таким образом, компания ООО «ЮК Ю․» в лице ответственных граждан А․ и Т․, незаконно воспользовалась моими денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием, причинив мне значительный материальный ущерб на сумму 500 000 рублей․

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст․ 159 УК РФ,

ПРОШУ:

Провести проверку по фактам, изложенным в данном заявлении․
Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст․ 159 УК РФ, в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «ЮК Ю․»․
Признать меня потерпевшим по данному уголовному делу․
Уведомить меня о принятом решении в установленный законом срок по адресу: г․ Москва, ул․ Х, д․ 5, кв․ 12․

Приложения:

Копия договора поставки № 12/1 от г․ — 1 экз․
Копия платежного поручения об оплате, 1 экз․
Копия претензии, направленной в ООО «ЮК Ю․» — 1 экз․
Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮК Ю․», 1 экз․

Подпись: ______________ / Петров П․П․ /

Мошенничество юридических лиц куда обращаться и как составить заявление